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寧波聯(lián)合集團股份有限公司第十屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

 

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第十屆監(jiān)事會第十三次會議通知于2025年4月15日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出,會議于2025年4月25日以通訊方式召開。公司現(xiàn)有監(jiān)事3名,參加會議監(jiān)事3名,會議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會議決議內(nèi)容如下:

一、審核并表決通過了《公司2025年第一季度報告》。

表決結(jié)果:同意 3 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。

二、審核并表決通過了《關(guān)于擬對子公司溫州和茂酒店管理有限公司減資的議案》。同意提交董事會審議。

表決結(jié)果:同意3票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。

三、根據(jù)《證券法》第82條之規(guī)定,監(jiān)事會認真審核了公司2025年第一季度報告,提出如下審核意見:

1、公司《2025年第一季度報告》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司《章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定;

2、公司《2025年第一季度報告》的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定,所包含的信息能從各個方面真實地反映公司報告期的經(jīng)營成果和報告期末的財務(wù)狀況等事項;

3、在提出本意見之前,未發(fā)現(xiàn)參與定期報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司監(jiān)事會

2025年4月28日


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