寧波聯合集團股份有限公司關于2024年年度利潤分配預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

l 每股分配比例：A股每股派發(fā)現金紅利人民幣0.12元（含稅）。

l 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將在相關公告中披露。

l 是否可能觸及《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2024年4月修訂）》（以下簡稱《股票上市規(guī)則》）第9.8.1條第一款第（八）項規(guī)定的可能被實施其他風險警示的情形：否

一、利潤分配方案內容

（一）利潤分配方案的具體內容

截至2024年12月31日，公司母公司報表中期末未分配利潤為人民幣1,552,607,475.18元。經董事會決議，公司2024年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審定，母公司2024年度實現凈利潤169,184,595.72元。以本年度凈利潤為基數，提取10%的法定公積金16,918,459.57元，當年可供股東分配的利潤為152,266,136.15元；加：2023年12月31日尚未分配利潤1,400,341,339.03元；本年度末實際可供股東分配的利潤為1,552,607,475.18元。

本公司擬向全體股東每股派發(fā)現金紅利0.12元（含稅）。截至2024年12月31日，公司總股本310,880,000股，以此計算合計擬派發(fā)現金紅利37,305,600.00元（含稅），剩余未分配利潤1,515,301,875.18元留待以后年度分配。本年度不進行資本公積金轉增股本。

本年度公司現金分紅總額37,305,600.00元；本年度以現金為對價，采用集中競價方式、要約方式已實施的股份回購金額0元，現金分紅和回購金額合計37,305,600.00元，占本年度歸屬于上市公司股東凈利潤的比例45.96%。其中，以現金為對價，采用要約方式、集中競價方式回購股份并注銷的回購（以下簡稱回購并注銷）金額0元，現金分紅和回購并注銷金額合計37,305,600.00元，占本年度歸屬于上市公司股東凈利潤的比例45.96%。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配預案尚需提交公司2024年年度股東大會審議。

（二）是否可能觸及其他風險警示情形

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2025年4月10-11日召開的第十屆董事會第十二次會議審議通過了《公司2024年度利潤分配預案》，同意將該預案提交公司2024年年度股東大會審議。詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《第十屆董事會第十二次會議決議公告》（2025-007）。本方案符合公司《章程》規(guī)定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報規(guī)劃。

（二）監(jiān)事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2025年4月10-11日召開的第十屆監(jiān)事會第十二次會議審核通過了《公司2024年度利潤分配預案》，同意將該預案提交公司2024年年度股東大會審議。詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《第十屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告》（2025-008）。

三、相關風險提示

本次利潤分配預案綜合考慮了公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、盈利水平、償債能力及股東回報等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發(fā)展。本次利潤分配預案尚需提交公司2024年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司董事會

2025年4月15日