寧波聯合集團股份有限公司第十屆董事會2025年第一次臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

寧波聯合集團股份有限公司第十屆董事會2025年第一次臨時會議通知于2025年1月9日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2025年1月20日以通訊表決方式召開。公司現有董事7名，參加會議董事7名，會議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規(guī)定。會議決議內容如下：

一、審議并表決通過了《關于全資子公司寧波聯合建設開發(fā)有限公司擬投資設立全資子公司的議案》，同意全資子公司寧波聯合建設開發(fā)有限公司新設全資子公司。新設公司注冊資本1億元人民幣，由寧波聯合建設開發(fā)有限公司以貨幣出資。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《關于子公司投資設立全資子公司的公告》（2025-003）。

二、審議并表決通過了《關于控股子公司溫州銀聯投資置業(yè)有限公司為其子公司溫州銀和房地產有限公司提供財務資助進行展期的議案》。同意控股子公司溫州銀聯投資置業(yè)有限公司將已提供的財務資助本金余額6,069萬元展期至2026年1月31日，利率維持不變。本次財務資助事項經公司董事會審批通過后授權公司經營層實施。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《關于子公司對其子公司提供財務資助進行展期的公告》（2025-004）。

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司董事會

2025年1月20日