寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會2024年第二次臨時(shí)會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會2024年第二次臨時(shí)會議通知于2024年9月30日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2024年10月10日以通訊表決方式召開。公司現(xiàn)有董事7名，參加會議董事7名，會議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議決議內(nèi)容如下：

一、審議并表決通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案》，根據(jù)股東方提名，經(jīng)董事會提名委員會審查通過，董事會同意蔣奮先生作為公司第十屆董事會獨(dú)立董事候選人提交股東大會選舉。任期自股東大會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的公司《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告》（2024-022）。

表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

《獨(dú)立董事提名人聲明與承諾》、《獨(dú)立董事候選人聲明與承諾》和《公司董事會提名委員會關(guān)于第十屆董事會獨(dú)立董事候選人資格的審核意見》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

二、審議并表決通過了《公司關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會的議案》，決定于2024年10月30日召開公司2024年第一次臨時(shí)股東大會。詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的公司《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會的通知》（2024-023）。

表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0票，棄權(quán) 0票。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會

2024年10月12日