寧波聯合集團股份有限公司第十屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

寧波聯合集團股份有限公司第十屆監(jiān)事會第四次會議通知于2023年3月27日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2023年4月6-7日在杭州召開。公司現有監(jiān)事3名，參加會議監(jiān)事3名，會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定。會議決議內容如下：

一、審議并表決通過了《公司監(jiān)事會2022年度工作報告》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

二、審核并表決通過了《公司2022年度財務決算報告》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

三、審核并表決通過了《公司2023年度財務預算報告》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

四、審核并表決通過了《公司2022年度利潤分配預案》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

五、審核并表決通過了《公司2022年年度報告》及《公司2022年年度報告摘要》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

《公司2022年年度報告》及《公司2022年年度報告摘要》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

六、審核并表決通過了《公司2022年度內部控制評價報告》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

《公司2022年度內部控制評價報告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

七、審核并表決通過了《公司2022年度內部控制審計報告》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

《公司2022年度內部控制審計報告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

八、審核并表決通過了《公司2022年度履行社會責任報告》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

《公司2022年度履行社會責任報告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

九、審核并表決通過了《關于子公司對參資公司提供2023年度擔保額度暨關聯交易的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

十、審議并表決通過了《關于修訂公司<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

本次監(jiān)事會表決通過的《寧波聯合集團股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則（2023年修訂）》詳見同日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

十一、根據《證券法》第82條之規(guī)定，監(jiān)事會認真審核了公司2022年年度報告，提出如下審核意見：

1、公司2022年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度的各項規(guī)定；

2、公司2022年年度報告的內容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映公司報告期的經營成果和報告期末的財務狀況等事項；

3、在提出本意見之前，未發(fā)現參與定期報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司監(jiān)事會

二〇二三年四月十日