寧波聯合集團股份有限公司關于擬出售子公司股權的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

l  寧波聯合集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以不低于所持權益的評估值7,931,363.73元，通過公開掛牌方式，出讓公司持有的梁?；閼c集團有限公司（以下簡稱“梁祝婚慶公司”）77.381%股權。能否成功出讓，尚存在不確定性。

l  本次交易未構成關聯交易

l  本次交易未構成重大資產重組

l  交易實施不存在重大法律障礙

l  交易實施無需公司股東大會審議通過

一、交易概述

公司第九屆董事會2021年第二次臨時會議通知于2021年10月28日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2021年11月2日以通訊表決方式召開。公司現有董事7名，參加會議董事7名，會議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規(guī)定。

會議審議并表決通過了《關于擬出讓所持梁祝婚慶集團有限公司全部股權的議案》，截至2021年6月30日，梁?；閼c公司凈資產評估價值為人民幣10,249,756.05元，相應地，我公司所持權益的評估值為7,931,363.73元。會議同意以不低于上述所持權益的評估值，通過公開掛牌方式，出讓公司持有的梁?；閼c公司77.381%股權。評估基準日與股權交割日的期間損益由受讓方承享。授權公司總裁組織實施上述股權的掛牌出讓及轉讓等相關工作。

表決結果：同意 7票，反對 0 票，棄權 0 票。

公司第九屆監(jiān)事會2021年第二次臨時會議通知于2021年10月28日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2021年11月2日以通訊方式召開。公司現有監(jiān)事3名，參加表決監(jiān)事3名，會議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規(guī)定。會議決議內容如下：

審核并表決通過了《關于擬出讓所持梁祝婚慶集團有限公司全部股權的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結果：同意3票，反對 0 票，棄權 0 票。

本次交易無需提交公司股東大會審議。本次交易不屬于關聯交易，也不屬于重大資產重組。

公司獨立董事《關于擬出讓所持梁祝婚慶集團有限公司全部股權事項的獨立意見》詳見同日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

二、交易標的基本情況

（一）交易標的

交易標的為梁?；閼c公司77.381%股權。

梁?；閼c公司成立于2016年，注冊資本6,720萬元人民幣，注冊地為寧波市，經營范圍：婚慶禮儀服務；企業(yè)形象策劃；文化藝術活動策劃；公關活動策劃；展覽展示服務；攝影服務；婚車租賃；餐飲管理；商務信息咨詢；日用百貨、食品的銷售；實業(yè)投資；物業(yè)管理以及其他按法律、法規(guī)、國務院決定等規(guī)定未禁止或無需經營許可的項目和未列入地方產業(yè)發(fā)展負面清單的項目。[未經金融等監(jiān)管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業(yè)務]（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

梁祝婚慶公司股權結構：