寧波聯(lián)合集團股份有限公司子公司投資設(shè)立全資子公司公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l 投資標的名稱：溫州瑞和房地產(chǎn)有限公司（暫定名，最終以工商登記部門核準登記名為準）

l 投資金額：2億元人民幣

l 特別風(fēng)險提示:投資標的本身存在的風(fēng)險主要是經(jīng)營風(fēng)險，包括但不限于：政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險和團隊風(fēng)險等。

一、對外投資概述

寧波聯(lián)合集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會2020年第四次臨時會議通知于2020年11月12日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2020年11月16日以通訊表決方式召開。公司現(xiàn)有董事7名，參加會議董事7名，會議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會議決議內(nèi)容如下：

會議審議并表決通過了《關(guān)于子公司溫州銀和房地產(chǎn)有限公司擬下設(shè)全資子公司的議案》，同意控股子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司的控股子公司溫州銀和房地產(chǎn)有限公司（以下簡稱“溫州銀和公司”）新設(shè)全資子公司。新設(shè)公司注冊資本2億元人民幣，由溫州銀和公司以貨幣出資。

表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

公司第九屆監(jiān)事會2020年第四次臨時會議通知于2020年11月12日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2020年11月16日以通訊方式召開。公司現(xiàn)有監(jiān)事3名，參加會議監(jiān)事3名，會議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議決議內(nèi)容如下：

審核并表決通過了《關(guān)于子公司溫州銀和房地產(chǎn)有限公司擬下設(shè)全資子公司的議案》。同意提交董事會審議。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

設(shè)立上述子公司的目的，是為了滿足溫州銀和公司新近競得的龍港市象北區(qū)塊控規(guī)D03-03地塊的當?shù)卣恋爻鲎寳l件，以及更好地開發(fā)建設(shè)該項目。

本次投資無需經(jīng)公司股東大會和政府有關(guān)部門的批準，也不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項。

二、投資標的基本情況

1、公司名稱：溫州瑞和房地產(chǎn)有限公司（暫定名，最終以工商登記部門核準登記名為準）（以下簡稱“溫州瑞和公司”）。

2、經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。

3、注冊資本：2億元人民幣。

4、出資方式及出資比例：

出資方式：溫州銀和公司以貨幣出資；

出資比例：溫州銀和公司占100%股權(quán)。

5、董事會及管理層的人員安排

溫州瑞和公司設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理各一名，均由溫州銀和公司聘任產(chǎn)生。

三、對外投資對上市公司的影響

溫州瑞和公司成立后，將及時與龍港市自然資源與規(guī)劃建設(shè)局簽訂《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同補充協(xié)議》，將原溫州銀和公司競得的龍港市象北區(qū)塊控規(guī)D03-03地塊的開發(fā)主體變更為該公司。

由于溫州瑞和公司設(shè)立后，將納入本公司合并報表范圍，故就本次子公司出資設(shè)立全資子公司行為本身，對公司未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果均不會構(gòu)成重大影響。

四、對外投資的風(fēng)險分析

溫州瑞和公司所面臨的風(fēng)險包括但不限于：房地產(chǎn)行業(yè)宏觀政策變化的政策風(fēng)險、商品房營銷競爭激烈的市場風(fēng)險、開發(fā)項目融資不足的財務(wù)風(fēng)險、開發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量缺陷的訴訟風(fēng)險、開發(fā)經(jīng)營管理人才不足的團隊風(fēng)險等，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。盡管如此，公司將依托自身房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的諸多優(yōu)勢，通過加強房地產(chǎn)業(yè)務(wù)專業(yè)運營團隊的建設(shè)和努力提升產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量品牌等措施，在實現(xiàn)該公司穩(wěn)健經(jīng)營的同時，努力提高獲利水平。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會

                                     二〇二〇年十一月十七日