寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于擬續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度財(cái)務(wù)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘請公司2019年度財(cái)務(wù)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，擬續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期均為一年。詳見同日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告》（臨2019-005）。上述議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券業(yè)務(wù)從業(yè)資格，該會(huì)計(jì)師事務(wù)所對公司的財(cái)務(wù)、內(nèi)控審計(jì)能夠嚴(yán)格按照執(zhí)業(yè)要求和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，所出具的審計(jì)報(bào)告能夠客觀地反映公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量和內(nèi)控現(xiàn)狀。公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對該會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事公司 2018年度審計(jì)的工作情況及執(zhí)業(yè)質(zhì)量進(jìn)行了核查，對該會(huì)計(jì)師事務(wù)所在審計(jì)過程中體現(xiàn)出的良好執(zhí)業(yè)水平和職業(yè)道德表示滿意。經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過，擬續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期均為一年。同時(shí)，支付其年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用人民幣85萬元（含稅）、年度內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用人民幣40萬元（含稅），并承擔(dān)其辦公所在地至現(xiàn)場審計(jì)地點(diǎn)的往返交通費(fèi)及現(xiàn)場審計(jì)期間的食宿費(fèi)用。

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：年審注冊會(huì)計(jì)師已嚴(yán)格按照中國注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作，履行了必要的審計(jì)程序，獲取了充分恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)；審計(jì)時(shí)間充足，審計(jì)人員配備合理，執(zhí)業(yè)能力勝任；所出具的審計(jì)報(bào)告能夠客觀反映公司2018年12月31日的財(cái)務(wù)狀況、2018年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量、2018年12月31日的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制狀況；審計(jì)意見符合公司的實(shí)際情況；未發(fā)現(xiàn)參與公司2018年度財(cái)務(wù)、內(nèi)控審計(jì)工作的人員有違反相關(guān)保密規(guī)定的行為。為此，同意上述議案經(jīng)公司董事會(huì)決議后報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                       二〇一九年三月二十五日