寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2018年10月9日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2018年10月19日以通訊表決方式召開。公司現(xiàn)有董事7名，參加會(huì)議董事7名，會(huì)議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議內(nèi)容如下：

一、審議并表決通過了《公司2018年第三季度報(bào)告》及《公司2018年第三季度報(bào)告正文》。

表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

《公司2018年第三季度報(bào)告》及《公司2018年第三季度報(bào)告正文》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

二、審議并表決通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》，同意公司按照變更后的會(huì)計(jì)政策執(zhí)行。

表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

詳見同日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《會(huì)計(jì)政策變更公告》（臨2018-054）。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇一八年十月二十二日