寧波聯合集團股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯合集團股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十次會議通知于2018年7月30日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2018年8月9-10日以現場表決方式在寧波召開。會議應到監(jiān)事3人，實到3人，公司財務負責人董慶慈列席了會議。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席李居興主持，經與會監(jiān)事認真審議，表決通過了如下決議：

一、審核并表決通過了《2018年半年度報告》及《摘要》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、根據《證券法》第68條之規(guī)定，監(jiān)事會認真審核了公司2018年半年度報告，提出如下審核意見：

1、公司2018年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度的各項規(guī)定；

2、公司2018年半年度報告的內容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映公司報告期的經營成果和報告期末的財務狀況等事項；

3、在提出本意見之前，未發(fā)現參與定期報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司監(jiān)事會

二〇一八年八月十三日