寧波聯(lián)合集團股份有限公司第八屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第八屆監(jiān)事會第八次會議通知于2018年4月2日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2018年4月12-13日以現(xiàn)場表決方式在寧波召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到3人，公司財務(wù)負責人董慶慈列席了會議。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席李居興主持，經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，表決通過了如下決議：

一、審議并表決通過了《公司監(jiān)事會2017年度工作報告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

二、審核并表決通過了《公司2017年度財務(wù)決算報告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

三、審核并表決通過了《公司2018年度財務(wù)預(yù)算報告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

四、審核并表決通過了《公司2017年度利潤分配預(yù)案》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

五、審核并表決通過了《公司2017年年度報告》及《公司2017年年度報告摘要》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

《公司2017年年度報告》及《公司2017年年度報告摘要》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

六、審核并表決通過了《公司2017年度內(nèi)部控制評價報告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

《公司2017年度內(nèi)部控制評價報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

七、審核并表決通過了《公司2017年度內(nèi)部控制審計報告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

《公司2017年度內(nèi)部控制審計報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

八、審核并表決通過了《公司2017年度履行社會責任報告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

《公司2017年度履行社會責任報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

九、審核并表決通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

十、審核并表決通過了《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司擬與寧波中金石化有限公司續(xù)訂水煤漿業(yè)務(wù)合同暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

十一、審核并表決通過了《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司擬與浙江逸盛石化有限公司續(xù)訂水煤漿業(yè)務(wù)合同暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。  

十二、審核并表決通過了《關(guān)于子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司擬吸收合并其全資子公司溫州寧聯(lián)投資置業(yè)有限公司的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

十三、審核并表決通過了《關(guān)于子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司擬下設(shè)全資子公司的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

十四、審核并表決通過了《關(guān)于擬減少子公司寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)天瑞置業(yè)有限公司注冊資本的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

十五、根據(jù)《證券法》第68條之規(guī)定，監(jiān)事會認真審核了公司2017年年度報告，提出如下審核意見：

1、公司2017年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

2、公司2017年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映公司報告期的經(jīng)營成果和報告期末的財務(wù)狀況等事項；

3、在提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與定期報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司監(jiān)事會

二〇一八年四月十六日