寧波聯合集團股份有限公司第八屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯合集團股份有限公司第八屆監(jiān)事會第一次會議通知于2016年4月15日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2016年4月25日以現場表決方式在寧波召開。會議應到監(jiān)事3人，實到3人，公司財務負責人董慶慈列席了會議。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定。會議由李居興主持，經與會監(jiān)事認真審議，表決通過了如下決議：

一、選舉李居興先生為公司監(jiān)事會主席。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

李居興先生簡歷請見2016年3月29日披露于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《第七屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告》（臨2016-004）。

二、審核并通過了《公司2016年第一季度報告》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、根據《證券法》第68條之規(guī)定，監(jiān)事會認真審核了公司2016年第一季度報告，提出如下審核意見：

1、公司2016年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度的各項規(guī)定；

2、公司2016年第一季度報告的內容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映公司報告期的經營成果和報告期末的財務狀況等事項；

3、在提出本意見之前，未發(fā)現參與定期報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司監(jiān)事會

二〇一六年四月二十六日