波聯(lián)合集團股份有限公司關于擬續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度財務、內控審計機構的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司第七屆董事會第十二次會議于2016年3月25日審議通過了《關于聘請公司2016年度財務、內控審計機構的議案》，擬續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度的財務報表審計機構和內部控制審計機構，聘期均為一年。詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《第七屆董事會第十二次會議決議公告》（臨2016-003）。上述議案尚須提請公司2015年度股東大會審議通過。

天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券業(yè)務從業(yè)資格，該事務所在歷年對公司的審計工作過程中能夠嚴格按照《企業(yè)會計準則》等有關規(guī)定進行審計，出具的財務報告能夠準確、真實、客觀地反映公司的財務狀況和經營成果。公司董事會審計委員會二○一五年度會議對該會計師事務所為公司 2015年度審計的工作情況及執(zhí)業(yè)質量進行了核查，對該會計師事務所在審計過程中體現(xiàn)出的良好執(zhí)業(yè)水平和職業(yè)道德表示滿意。經公司董事會審計委員會提議，公司第七屆董事會第十二次會議審議通過，擬續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度的財務報表審計機構和內部控制審計機構，聘期均為一年。同時，支付其年度財務報表審計費用人民幣85萬元整、年度內部控制審計費用人民幣40萬元整，并承擔其辦公所在地至現(xiàn)場審計地點的往返交通費及現(xiàn)場審計期間的食宿費用。

公司獨立董事認為，年審注冊會計師已嚴格按照中國注冊會計師審計準則的要求執(zhí)行了審計工作，履行了必要的審計程序，收集了充分的審計證據，審計時間充分，審計人員配置合理，執(zhí)業(yè)能力勝任，所出具的審計報告能夠客觀反映公司2015年12月31日的財務狀況以及2015年度的經營成果和現(xiàn)金流量，審計意見符合公司的實際情況，未發(fā)現(xiàn)參與公司2015年年度財務報表審計工作的人員有違反相關保密規(guī)定的行為。為此，同意上述議案經公司董事會決議后報股東大會批準。

特此公告。

                                          寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會

                                       二〇一六年三月二十八日