寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知于2015年8月14日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2015年8月26日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式在寧波召開。公司現(xiàn)有董事5名，實(shí)到董事4人，董事李彩娥因公未能出席會(huì)議，委托董事王維和代為出席并表決；公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李水榮主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，逐項(xiàng)表決通過了如下決議：

一、審議并表決通過了《經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)班子2015年上半年度業(yè)務(wù)工作報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議并表決通過了《2015年半年度報(bào)告》及《摘要》。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

《2015年半年度報(bào)告》及《摘要》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇一五年八月二十七日