寧波聯(lián)合集團股份有限公司第七屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第七屆監(jiān)事會第八次會議通知于2015年3月17日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2015年3月27日以現(xiàn)場表決方式在杭州召開。會議應到監(jiān)事3人，實到3人，公司財務負責人董慶慈列席了會議。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席李居興主持，經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，表決通過了如下決議：

一、審議并表決通過了《監(jiān)事會2014年度工作報告》

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

二、審核并表決通過了《2014年度財務決算報告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

三、審核并表決通過了《2015年度財務預算報告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

四、審核并表決通過了《2014年度利潤分配預案》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

五、審核并表決通過了《2014年年度報告及摘要》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

《公司2014年年度報告》及《年度報告摘要》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

六、審核并表決通過了《公司2014年度內(nèi)部控制評價報告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

《公司2014年度內(nèi)部控制評價報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

七、審核并表決通過了《公司2014年度內(nèi)部控制審計報告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

《公司2014年度內(nèi)部控制審計報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

八、審核并表決通過了《公司2014年度履行社會責任的報告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

《公司2014年度履行社會責任的報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

九、根據(jù)《證券法》第68條之規(guī)定，監(jiān)事會認真審核了公司2014年年度報告，提出如下審核意見：

1、公司2014年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

2、公司2014年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映公司報告期的經(jīng)營成果和報告期末的財務狀況等事項；

3、在提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與定期報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司監(jiān)事會