寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于擬續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年度財(cái)務(wù)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

公司第七屆董事會第八次會議于2015年3月27日審議通過了《關(guān)于聘請公司2015年度財(cái)務(wù)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，擬續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年度的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期均為一年。詳見同日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《第七屆董事會第八次會議決議公告》（臨2015-005）。上述議案尚須提請公司2014年度股東大會審議通過。

天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券業(yè)務(wù)從業(yè)資格，該事務(wù)所在歷年對公司的審計(jì)工作過程中能夠嚴(yán)格按照《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審計(jì)，出具的財(cái)務(wù)報(bào)告能夠準(zhǔn)確、真實(shí)、客觀地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。公司董事會審計(jì)委員會二○一四年度會議對該會計(jì)師事務(wù)所為公司 2014 年度審計(jì)的工作情況及執(zhí)業(yè)質(zhì)量進(jìn)行了核查，對該會計(jì)師事務(wù)所在審計(jì)過程中體現(xiàn)出的良好執(zhí)業(yè)水平和職業(yè)道德表示滿意。經(jīng)公司董事會審計(jì)委員會提議，公司第七屆董事會第八次會議審議通過，擬續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年度的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

公司獨(dú)立董事認(rèn)為，年審注冊會計(jì)師已嚴(yán)格按照中國注冊會計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求執(zhí)行了審計(jì)工作，履行了必要的審計(jì)程序，收集了充分的審計(jì)證據(jù)，審計(jì)時(shí)間充分，審計(jì)人員配置合理，執(zhí)業(yè)能力勝任，所出具的審計(jì)報(bào)告能夠客觀反映公司2014年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2014年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，審計(jì)意見符合公司的實(shí)際情況，并表示未發(fā)現(xiàn)參與公司2014年年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作的人員有違反相關(guān)保密規(guī)定的行為。為此，同意上述議案經(jīng)公司董事會決議后報(bào)股東大會批準(zhǔn)。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會