寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l  本次會(huì)議不存在否決提案的情況

l  本次股東大會(huì)有變更前次股東大會(huì)決議的情況：本次股東大會(huì)通過的《關(guān)于公司2014年度擔(dān)保額度的議案》，曾未獲2013年度股東大會(huì)特別決議通過。

一、會(huì)議召開和出席情況

1、會(huì)議召開時(shí)間：2014年6月3日。

2、會(huì)議召開地點(diǎn)：寧波北侖區(qū)戚家山街道東海路20號(hào)戚家山賓館。

3、出席本次股東大會(huì)的股東和代理人人數(shù)，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例：

4、表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決。

5、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

6、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)李水榮先生因公未能出席本次股東大會(huì)，會(huì)議由副董事長(zhǎng)王維和先生主持。

7、公司在任董事5人，出席3人，董事長(zhǎng)李水榮先生、董事李彩娥女士因工作原因未能出席本次會(huì)議；公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事王一民先生因工作原因未能出席本次會(huì)議；董事會(huì)秘書董慶慈先生出席本次會(huì)議。公司其他高管列席本次會(huì)議。

本次會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

二、提案審議情況

會(huì)議審議并以記名投票的方式表決通過了《關(guān)于公司2014年度擔(dān)保額度的議案》。該議案的主要內(nèi)容為：

本年度公司為子公司提供的擔(dān)保額度擬核定為238,000萬元人民幣。上述擔(dān)保的擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證(質(zhì)押)擔(dān)保，并自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)簽署有效。

擬由公司提供的擔(dān)保情況以及被擔(dān)保的公司各控股子公司基本情況、財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)情況，詳見2014年5月15日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《為子公司提供擔(dān)保公告》（臨2014-029）。

上述議案的表決結(jié)果如下：

上述議案為需特別決議表決通過的議案，已獲得出席會(huì)議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

三、律師見證情況

本公司聘請(qǐng)的浙江波寧律師事務(wù)所王國(guó)寧律師、何卓君律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了《浙江波寧律師事務(wù)所關(guān)于寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見書》（以下簡(jiǎn)稱“法律意見書”）。律師認(rèn)為：公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席本次臨時(shí)股東大會(huì)人員、召集人的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次臨時(shí)股東大會(huì)通過的有關(guān)決議合法有效。法律意見書全文詳見2014年6月4日《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

四、附件

浙江波寧律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見書。

十二口特此公告。

                               寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司

                                                               二Ο一四年六月三日

備查文件：

公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議