寧波聯(lián)合集團股份有限公司第七屆董事會2013年第一次臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第七屆董事會2013年第一次臨時會議通知于2013年10月29日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2013年11月1日以通訊表決方式召開。公司現(xiàn)有董事5名，參加表決董事5名，會議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議決議內(nèi)容如下：

一、審議并表決通過了《關(guān)于寧波聯(lián)合建設(shè)開發(fā)有限公司擬對寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)天瑞置業(yè)有限公司同比例增加出資額的議案》。同意將寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)天瑞置業(yè)有限公司的注冊資金從500萬元人民幣增加到5000萬元人民幣。本次增資由各股東方同比例出資，其中子公司寧波聯(lián)合建設(shè)開發(fā)有限公司增加出資2295萬元人民幣。

寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)天瑞置業(yè)有限公司（以下簡稱“天瑞置業(yè)”）成立于2010年7月，注冊資金500萬元，主要經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。最近一年又一期的財務(wù)情況如下：

                                            金額單位：人民幣元

天瑞置業(yè)原為全資子公司寧波聯(lián)合建設(shè)開發(fā)有限公司（以下簡稱“建設(shè)開發(fā)公司”）的全資子公司，2013年7月，建設(shè)開發(fā)公司通過寧波市產(chǎn)權(quán)交易中心以公開掛牌的方式將天瑞置業(yè)49%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給錢塘房產(chǎn)集團有限公司。目前，天瑞置業(yè)注冊資金500萬元人民幣，其中建設(shè)開發(fā)公司占51%，錢塘房產(chǎn)集團有限公司占49%。

表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

二、審議并表決通過了《關(guān)于授權(quán)經(jīng)營班子擇機出售公司可供出售金融資產(chǎn)的議案》。為進一步整合公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，并確保公司可供出售金融資產(chǎn)出售計劃的順利實施，公司董事會提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營班子根據(jù)證券市場行情情況決定公司持有的寧波熱電（600982）、工大首創(chuàng)（600857）、中科三環(huán)（000970）三家上市公司全部股份的減持時機、價格和數(shù)量。本授權(quán)自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

上述出售計劃付諸實施時，若其發(fā)生的交易達到《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的披露標(biāo)準(zhǔn)，公司將及時予以披露。

表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

三、審議并表決通過了《關(guān)于召開公司2013年第二次臨時股東大會的議案》，決定于2013年11月17日召開公司2013年第二次臨時股東大會。詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》上的公司《關(guān)于召開2013年第二次臨時股東大會的通知》（臨2013-040）。

表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

                                      寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會

                                      二〇一三年十一月一日