寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2013年第二次臨時股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l 股東大會召開日期：2013年11月17日

l 股權(quán)登記日：2013年11月11日

l 本次會議不提供網(wǎng)絡(luò)投票

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2013年第二次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的日期、時間：2013年11月17日上午10：00開始，會期半天

4、會議的表決方式：現(xiàn)場投票方式

5、會議地點(diǎn)：寧波北侖區(qū)戚家山街道東海路20號戚家山賓館

二、會議審議事項(xiàng)

1、關(guān)于授權(quán)經(jīng)營班子擇機(jī)出售公司可供出售金融資產(chǎn)的議案；

詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)、《中國證券報》、《上海證券報》上的公司《第七屆董事會2013年第一次臨時會議決議公告》（臨2013-037）。

2、關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案。

詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)、《中國證券報》、《上海證券報》上的公司《第七屆監(jiān)事會2013年第一次臨時會議決議公告》（臨2013-039）。

三、會議出席對象

1、截至股權(quán)登記日2013年11月11日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司所有股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書附后）。該代理人不必是公司股東。

2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

3、公司聘請的律師。

四、會議登記方法

1、登記方式：符合上述條件的法人股東憑單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票帳戶卡、持股憑證、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；符合上述條件的自然人股東持個人股票帳戶卡、持股憑證、身份證辦理登記手續(xù)；受托代理人持委托人股票帳戶卡、持股憑證、授權(quán)委托書、身份證辦理登記手續(xù)。股東也可采取傳真或信函的方式登記，信函方式以寄達(dá)時間為準(zhǔn)。

2、登記時間：2013年11月13日至2013年11月14日上午8：30-11：30，下午1：00-4：00。

3、登記地點(diǎn)：寧波開發(fā)區(qū)東海路1號聯(lián)合大廈806辦公室。

五、其他事項(xiàng)

1、聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：湯子俊     電話：（0574）86221609   傳真：（0574）86221320

電子郵箱：tangzj@nug.com.cn

通訊地址：寧波開發(fā)區(qū)東海路1號聯(lián)合大廈806辦公室    郵編：315803

2、會議費(fèi)用：參加會議股東食宿、交通等費(fèi)用自理。

特此公告。

附件：授權(quán)委托書

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會

二Ο一三年十一月一日

附件:授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司：

茲委托        先生（女士）代表本單位（或本人）出席2013年11月17日召開的貴公司2013年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托人持股數(shù)：　　　　　　　　　　　 委托人股東帳戶號：

委托日期：　　年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。