寧波聯(lián)合集團股份有限公司第八屆董事會第八次會議于2018年4月12-13日在寧波召開。董事長李水榮、副董事長王維和、董事李彩娥，獨立董事俞春萍、鄭曉東出席了會議；監(jiān)事會主席李居興，監(jiān)事李梅、王彥梁，公司副總裁戴曉峻、周兆惠，董事會秘書兼財務(wù)負(fù)責(zé)人董慶慈列席了會議。會議由李水榮董事長主持?，F(xiàn)將會議內(nèi)容紀(jì)要如下：

會議聽取和審議了《公司經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子2017年度業(yè)務(wù)工作報告》。會議認(rèn)為，去年面對國內(nèi)外經(jīng)濟各種困難因素，公司堅持穩(wěn)健經(jīng)營，圍繞業(yè)務(wù)發(fā)展與管理提升兩大主線，以創(chuàng)新促發(fā)展，積極推進各項經(jīng)營管理工作，經(jīng)營業(yè)績總體實現(xiàn)了穩(wěn)中有升，會議對經(jīng)營班子的工作予以了肯定。會議指出，2018年，面對復(fù)雜的經(jīng)濟形勢，公司要進一步整合資源，做好戰(zhàn)略規(guī)劃，做優(yōu)做強房地產(chǎn)、熱電、進出口等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，積極探索新業(yè)務(wù)，繼續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營，積蓄力量，推進精細(xì)化管理和制度建設(shè),并努力降低各項成本，擇機做好新的土地儲備計劃，為實現(xiàn)新的增長打下扎實基礎(chǔ)。

會議審議并表決通過了《公司董事會2017年度工作報告》、《公司2017年度財務(wù)決算報告》、《公司2018年度財務(wù)預(yù)算報告》、《公司2017年度利潤分配預(yù)案》、《公司2017年年度報告》、《公司2017年年度報告摘要》、《關(guān)于公司2018年度擔(dān)保額度的議案》、《關(guān)于聘請公司2018年度財務(wù)、內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》、《關(guān)于授權(quán)董事長決定擇機出售公司可供出售金融資產(chǎn)的議案》、《關(guān)于修訂公司<章程>的議案》、《關(guān)于修訂公司<股東大會議事規(guī)則>的議案》、《關(guān)于修訂公司<董事會議事規(guī)則>的議案》、《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬與寧波中金石化有限公司續(xù)訂水煤漿業(yè)務(wù)合同暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案》和《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬與浙江逸盛石化有限公司續(xù)訂水煤漿業(yè)務(wù)合同暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，并決定將上述議案提交公司2017年度股東大會批準(zhǔn)。

會議審議并表決通過了《公司2017年度內(nèi)部控制評價報告》、《公司2017年度內(nèi)部控制審計報告》、《公司2017年度履行社會責(zé)任報告》、《公司2017年度經(jīng)營班子年薪考核及分配方案》、《關(guān)于會計政策變更的議案》、《關(guān)于子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司擬吸收合并其全資子公司溫州寧聯(lián)投資置業(yè)有限公司的議案》、《關(guān)于子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司擬下設(shè)全資子公司的議案》、《關(guān)于擬減少子公司寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)天瑞置業(yè)有限公司注冊資本的議案》及《公司關(guān)于召開2017年年度股東大會的議案》。

另，寧波聯(lián)合集團股份有限公司第八屆監(jiān)事會第八次會議于2018年4月12-13日在寧波召開。監(jiān)事李居興、李梅、王彥梁出席了會議。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到3人。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司財務(wù)負(fù)責(zé)人董慶慈列席了會議。會議由監(jiān)事會主席李居興主持。現(xiàn)將會議內(nèi)容紀(jì)要如下：

會議審議并表決通過了《公司監(jiān)事會2017年度工作報告》，決定提交股東大會審議。

會議審核并表決通過了《公司2017年度財務(wù)決算報告》、《公司2018年度財務(wù)預(yù)算報告》、《公司2017年度利潤分配預(yù)案》、《公司2017年年度報告》及《公司2017年年度報告摘要》、《公司2017年度內(nèi)部控制評價報告》、《公司2017年度內(nèi)部控制審計報告》及《公司2017年度履行社會責(zé)任報告》、《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬與寧波中金石化有限公司續(xù)訂水煤漿業(yè)務(wù)合同暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬與浙江逸盛石化有限公司續(xù)訂水煤漿業(yè)務(wù)合同暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于會計政策變更的議案》、《關(guān)于子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司擬吸收合并其全資子公司溫州寧聯(lián)投資置業(yè)有限公司的議案》、《關(guān)于子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司擬下設(shè)全資子公司的議案》和《關(guān)于擬減少子公司寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)天瑞置業(yè)有限公司注冊資本的議案》。