公司2015年度股東大會順利召開

寧波聯(lián)合集團股份有限公司2015年度股東大會于2016年4月25日在寧波北侖區(qū)戚家山街道東海路20號戚家山賓館召開，會議由董事會召集，董事長李水榮先生因工作原因未能出席本次股東大會，會議由副董事長王維和先生主持。本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，出席會議的股東和代理人14人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)97,413,191股，占公司股份總數(shù)的31.33%，其中：出席現(xiàn)場會議的股東和代理人共6人，所持有表決權(quán)的股份數(shù)96,802,508股,占公司股份總數(shù)的31.14%；通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東人數(shù)共8人，所持有表決權(quán)的股份數(shù)610,683股，占公司股份總數(shù)的0.19%。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會議以普通決議通過了公司《董事會2015年度工作報告》、《監(jiān)事會2015年度工作報告》、《2015年度財務(wù)決算報告》、《2016年度財務(wù)預(yù)算報告》、《2015年度利潤分配預(yù)案》、《2015年年度報告》和《年度報告摘要》、《關(guān)于聘請公司2016年度財務(wù)、內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》及《關(guān)于授權(quán)經(jīng)營班子擇機出售公司可供出售金融資產(chǎn)的議案》

會議以特別決議通過了公司《關(guān)于公司2016年度擔(dān)保額度的議案》。

會議以累積投票的辦法選舉李水榮、王維和、李彩娥為公司第八屆董事會董事（非獨立董事），俞春萍、鄭曉東為公司第八屆董事會獨立董事。選舉李居興、李梅為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事。