公司第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議順利召開(kāi)

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2015年3月27日在杭州召開(kāi)。董事長(zhǎng)李水榮、副董事長(zhǎng)王維和，董事李彩娥，獨(dú)立董事翁國(guó)民、楊鷹彪出席了會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席李居興，監(jiān)事陳鉅君、王一民，公司副總裁戴曉峻、周兆惠，董事會(huì)秘書兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人董慶慈列席了會(huì)議。會(huì)議由李水榮董事長(zhǎng)主持。

會(huì)議聽(tīng)取和審議了《公司經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)班子2014年度業(yè)務(wù)工作報(bào)告》。會(huì)議認(rèn)為，去年面對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)各種困難因素，公司堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，圍繞業(yè)務(wù)發(fā)展與管理提升兩大主線，以創(chuàng)新促發(fā)展，積極推進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)總體實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)中有升，會(huì)議對(duì)經(jīng)營(yíng)班子的工作予以了肯定。會(huì)議指出，2015年，面對(duì)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，公司要進(jìn)一步整合資源，做好戰(zhàn)略規(guī)劃，做大做強(qiáng)房地產(chǎn)、熱電、進(jìn)出口等公司主業(yè)，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理的目標(biāo)；會(huì)議要求，公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)梁祝公司、嵊泗公司等集團(tuán)房地產(chǎn)類企業(yè)財(cái)務(wù)的統(tǒng)一管理，結(jié)合住宅開(kāi)發(fā)進(jìn)程統(tǒng)籌安排好稅收籌劃等工作；同時(shí)，重點(diǎn)關(guān)注土地市場(chǎng)變化，在適當(dāng)時(shí)機(jī)增加土地儲(chǔ)備，并努力完善公司的發(fā)展規(guī)劃，以“輕資產(chǎn)”的理念，做好各項(xiàng)籌劃工作。

會(huì)議討論并以全票同意原則通過(guò)了《公司董事會(huì)2014年度工作報(bào)告》、《公司2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《公司2014年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《公司2014年年度報(bào)告》及《年度報(bào)告摘要》、《關(guān)于公司2015年度擔(dān)保額度的議案》、《關(guān)于聘請(qǐng)公司2015年度財(cái)務(wù)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》和《關(guān)于授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子擇機(jī)出售公司可供出售金融資產(chǎn)的議案》等議案，并同意將上述議案提請(qǐng)2014年度股東大會(huì)批準(zhǔn)。

會(huì)議審議并以全票同意通過(guò)了《公司2014年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》、《公司2014年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》、《公司2014年度履行社會(huì)責(zé)任的報(bào)告》、《公司2014年度經(jīng)營(yíng)者年薪兌現(xiàn)方案》、《關(guān)于寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司擬受讓寧波梁祝文化產(chǎn)業(yè)園開(kāi)發(fā)有限公司20%股權(quán)的議案》、《關(guān)于子公司寧波梁祝文化產(chǎn)業(yè)園開(kāi)發(fā)有限公司增加注冊(cè)資本的議案》及《關(guān)于召開(kāi)公司2014年度股東大會(huì)的議案》。公司決定于2015年4月22日召開(kāi)公司2014年度股東大會(huì)。

另：寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于2015年3月27日在寧波召開(kāi)。監(jiān)事李居興、陳鉅君、王一民出席了會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人董慶慈列席了會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李居興主持。

會(huì)議審議并以全票同意通過(guò)了《監(jiān)事會(huì)2014年度工作報(bào)告》，并將此議案提請(qǐng)公司2014年度股東大會(huì)審議。

會(huì)議審核并以全票同意通過(guò)了公司《2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《2014年度利潤(rùn)分配預(yù)案》及《2014年年度報(bào)告及摘要》等議案，并同意將上述議案提請(qǐng)公司2014年度股東大會(huì)審議。