公司第六屆董事會第十一次會議順利召開

    寧波聯(lián)合集團股份有限公司第六屆董事會第十一次會議于2012年10月21-22日在杭州召開。董事長李水榮，副董事長王維和，董事李彩娥，獨立董事翁國民、楊鷹彪出席了會議；監(jiān)事會主席陳建華，監(jiān)事李居興、陳鉅君和公司高管人員列席了會議。會議由李水榮董事長主持。

    會議聽取了關于公司第三季度有關重要事項的匯報。會議認為，在宏觀經(jīng)濟尚未走出低谷的背景下，公司積極采取應對措施，統(tǒng)籌落實各項管理工作，保持了公司平穩(wěn)運行。會議指出，公司應繼續(xù)完善內(nèi)控制度，強化內(nèi)控執(zhí)行工作，嚴格控制經(jīng)營風險，同時密切關注宏觀經(jīng)濟走向，按照董事會確定的發(fā)展戰(zhàn)略，加快房地產(chǎn)主營業(yè)務的發(fā)展。

    會議審議并通過了公司《2012年第三季度季度報告》和《關于受讓全資子公司寧波聯(lián)合建設開發(fā)有限公司持有的四家公司股權的議案》。

    另，寧波聯(lián)合集團股份有限公司第六屆監(jiān)事會第十一次會議于2012年10月21-22日在杭州召開。監(jiān)事陳建華、李居興、陳鉅君出席了會議。會議應到監(jiān)事3人，實到3人，符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定。公司財務負責人董慶慈，董事會審計委員會辦公室主任王一民列席了會議。會議由監(jiān)事會主席陳建華主持。