公司2021年年度股東大會順利召開

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司2021年年度股東大會于2022年5月10日在寧波開發(fā)區(qū)（戚家山街道）東海路1號聯(lián)合大廈召開，會議由董事會召集，董事長李水榮先生因工作原因未能出席本次股東大會，會議由副董事長王維和先生主持。本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，出席會議的股東和代理人11人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)94,481,058股，占公司股份總數(shù)的30.3914%，其中：出席現(xiàn)場會議的股東和代理人共4人，所持有表決權(quán)的股份數(shù)3,733,858股,占公司股份總數(shù)的1.2011%；通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東人數(shù)共7人，所持有表決權(quán)的股份數(shù)90,747,200股，占公司股份總數(shù)的29.1903%。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

本次會議通過現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，以普通決議通過了公司《董事會2021年度工作報告》、《監(jiān)事會2021年度工作報告》、《2021年度財務(wù)決算報告》、《2022年度財務(wù)預(yù)算報告》、《2021年度利潤分配預(yù)案》、《2021年年度報告》和《年度報告摘要》、《關(guān)于追加2022年度擔(dān)保額度的議案》、《關(guān)于聘請公司2022年度財務(wù)、內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案》，以特別決議通過了《關(guān)于公司未來三年（2022-2024年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》。

會議以累積投票的辦法選舉李水榮、王維和、李彩娥、沈偉為公司第十屆董事會非獨立董事，翁國民、鄭磊、陳文強(qiáng)為公司第十屆董事會獨立董事，李金方、葉舟為公司第十屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。