寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會第二次會議于2016年8月25-26日在寧波召開。副董事長王維和、董事李彩娥，獨(dú)立董事俞春萍、鄭曉東出席了會議，董事長李水榮因公未能出席會議，委托董事王維和代為出席并表決；監(jiān)事會主席李居興，監(jiān)事李梅、王彥梁，公司副總裁戴曉峻、周兆惠，董事會秘書兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人董慶慈列席了會議。會議由王維和副董事長主持。

    一、會議聽取并全票通過了《公司經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子2016年上半年度業(yè)務(wù)工作報(bào)告》。會議指出，在經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力不足的大環(huán)境下，下半年公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展仍面臨較大壓力。會議要求經(jīng)營班子密切關(guān)注房地產(chǎn)市場發(fā)展趨勢，積極回籠資金；細(xì)化各項(xiàng)應(yīng)對措施，提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力；繼續(xù)做好內(nèi)部審計(jì)，扎實(shí)落實(shí)企業(yè)精細(xì)化管理，努力降低運(yùn)營成本，做優(yōu)、做強(qiáng)主營業(yè)務(wù)，確保全年經(jīng)營目標(biāo)的順利完成。

    二、會議審議并以全票同意通過了公司《2016年半年度報(bào)告》及《摘要》。

    三、會議審議并以全票同意通過了《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬與浙江逸盛石化有限公司開展水煤漿業(yè)務(wù)暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。同意子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司水煤漿分公司按上述議案所附的《委托加工合同》與本公司董事長李水榮擔(dān)任董事職務(wù)的浙江逸盛石化有限公司予以簽署并執(zhí)行。

    董事長李水榮作為本次交易的關(guān)聯(lián)董事，已回避表決。

    另，寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會第二次會議于2016年8月25-26日在寧波召開。監(jiān)事李居興、李梅、王彥梁出席了會議。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人董慶慈列席了會議。會議由監(jiān)事會主席李居興主持。

    一、審核并以全票同意通過了《2016年半年度報(bào)告》及《摘要》。

    二、審核并以全票同意通過了《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬與浙江逸盛石化有限公司開展水煤漿業(yè)務(wù)暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。同意上述議案及所附的《委托加工合同》提交董事會審議。