公司第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議順利召開

    寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2016年4月25日在寧波召開。副董事長(zhǎng)王維和、董事李彩娥，獨(dú)立董事俞春萍、鄭曉東出席了會(huì)議, 董事長(zhǎng)李水榮因公未能出席，委托王維和董事代為表決；監(jiān)事會(huì)主席李居興，監(jiān)事李梅、陳軍學(xué)，公司副總裁戴曉峻、周兆惠，董事會(huì)秘書兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人董慶慈列席了會(huì)議。會(huì)議由王維和副董事長(zhǎng)主持。

    會(huì)議選舉李水榮為公司董事長(zhǎng)，選舉王維和為公司副董事長(zhǎng)。

    會(huì)議選舉李水榮、王維和、李彩娥為董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，李水榮為召集人；選舉鄭曉東、李彩娥、俞春萍為董事會(huì)提名委員會(huì)委員，鄭曉東為召集人；選舉俞春萍、李彩娥、鄭曉東為董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，俞春萍為召集人；選舉俞春萍、李彩娥、鄭曉東為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，俞春萍為召集人。

    會(huì)議聘任王維和為公司總裁，戴曉峻、周兆惠為公司副總裁，董慶慈為公司董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，聘期均為三年。

    會(huì)議聘任陳軍學(xué)為公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)辦公室副主任（主持工作），因工作變動(dòng)，王一民不再擔(dān)任公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)辦公室主任職務(wù)。

    會(huì)議聽取了《關(guān)于公司2016年第一季度重要事項(xiàng)匯報(bào)》。會(huì)議認(rèn)為，公司積極推進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)營管理工作，保持了公司平穩(wěn)運(yùn)行。會(huì)議要求公司繼續(xù)抓好重點(diǎn)項(xiàng)目的工作進(jìn)度，努力創(chuàng)造良好的經(jīng)營業(yè)績(jī)。

    會(huì)議審議并以全票表決通過了《公司2016年第一季度報(bào)告》。

    另，寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2016年4月25日在寧波召開。監(jiān)事李居興、李梅、陳軍學(xué)出席了會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人。會(huì)議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人董慶慈列席了會(huì)議。會(huì)議由李居興主持。

    會(huì)議選舉李居興為公司監(jiān)事會(huì)主席。